Compliance & Integrität
Unser unerschütterliches Engagement für ethische Geschäftspraktiken und die Einhaltung von Vorschriften.
Auf einem Fundament des Vertrauens
Bei JMB IMPORT XPORT LLC glauben wir, dass langfristiger Geschäftserfolg auf Vertrauen, Transparenz und der Einhaltung von Gesetzen beruht. Wir halten strenge Compliance-Standards ein, um unsere Partner, unseren Ruf und die Integrität des globalen Finanzsystems zu schützen.
Unser Compliance-Rahmenwerk ist darauf ausgelegt, die strengen Anforderungen internationaler Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden in den Gerichtsbarkeiten zu erfüllen, in denen wir tätig sind.
Unser Compliance-Rahmenwerk
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Wir halten uns strikt an alle geltenden internationalen Handelsgesetze, einschließlich Import-/Exportbestimmungen, Zollverfahren und Sanktionslisten, die vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) und anderen globalen Gremien durchgesetzt werden.
Geldwäschebekämpfung (AML)
Wir haben robuste AML-Richtlinien implementiert, um Finanzkriminalität aufzudecken und zu verhindern. Alle Transaktionen unterliegen einer Due Diligence, und wir führen transparente Finanzunterlagen, um volle Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.
KYC (Kenne deinen Kunden)
Unsere 'Know Your Customer'-Verfahren stellen sicher, dass wir nur mit verifizierten und seriösen Unternehmen Geschäfte machen. Wir führen gründliche Hintergrundüberprüfungen bei allen neuen Partnern, Lieferanten und Kunden durch.
Ethisches Verhalten
Wir verpflichten uns zu fairen Arbeitspraktiken und ökologischer Nachhaltigkeit. Wir suchen aktiv die Zusammenarbeit mit Herstellern, die unsere Werte in Bezug auf das Wohlergehen der Arbeitnehmer und verantwortungsvolle Produktionsmethoden teilen.
Für Finanzinstitute & Wirtschaftsprüfer
Wir widmen uns der Pflege offener und transparenter Beziehungen zu unseren Bankpartnern. Unsere vollständigen Compliance-Dokumentationen und Finanzprüfungen sind auf Anfrage für verifizierte Institutionen erhältlich.
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